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Ihre zukünftige Arbeitsstelle: Sie sind Sachbearbeiter Geldwäscheprävention / Regulatory Control Analyst (m/w/d)? Dann suchen wir Sie für einen Einsatz bei unserem Kunden in Köln aus der Finanzbranche zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Unser Angebot: Sie erhalten eine faire und zuverlässige Vergütung auf Basis des GVP/DGB-Tarifvertrags. Je nach Einsatzbranche kommen attraktive Zuschläge hinzu.
Wir bieten Ihnen ein professionelles Arbeitsumfeld mit klaren Strukturen und guten Entwicklungsperspektiven.
Von Beginn an begleiten wir Sie persönlich und beraten Sie individuell bei allen Fragen rund um Ihren Einsatz.
Mit unserem Mitarbeiterprogramm Orizon PlusPunkte profitieren Sie von zahlreichen Extras. Dazu zählen zum Beispiel Gesundheitsangebote, Einkaufsrabatte oder Unterstützung in besonderen Lebenssituationen.
Wir bieten Ihnen eine betriebliche Altersvorsorge, damit Sie auch für später gut abgesichert sind.
Ihr Erholungsurlaub beträgt bis zu 30 Tage im Jahr - damit Sie neue Energie tanken können.

Ihre Orizon Pluspunkte Ihre Aufgaben

Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring Systemen sowie weiterer AML-Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den zuständigen Ermittlungsbehörden als auch der First Line of Defense
Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie Erfahrung in einer vergleichbaren Position
Detaillierte Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen / Gesetzgebung
Kenntnisse hinsichtlich gängiger Bankprodukte und MS Office Anwendungen
Analytische und investigative Fähigkeiten sowie Entscheidungsfähigkeit
Stärke beim Priorisieren von Aufgaben, bei der Überwachung und bei der strikten Einhaltung von Zeitvorgaben sowie Integrität, Sorgfalt und Zuverlässigkeit
Verhandlungssicheres Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Ihr Partner:

Die Orizon Gruppe ist mit über 50 Standorten einer der führenden Personaldienstleister in Deutschland und Teil des internationalen Konzerns BREXA Holdings Inc. Wir bieten Personallösungen von der klassischen Arbeitnehmerüberlassung bis zu spezialisierten Recruiting- und Outsourcing-Dienstleistungen. Unsere Tochtergesellschaften OTTO Work Force Deutschland GmbH und die jobs in time medical GmbH ergänzen das Portfolio mit Fokus auf EU-Recruiting beziehungsweise medizinisches Fachpersonal.

Ihr Partner:

Wir gehören zu den

Top-15

Personaldienstleistern

Wir haben über

Niederlassungen

Mehr als

6.200

Mitarbeitende

Sachbearbeiter Geldwäscheprävention / Regulatory Control Analyst (m/w/d)