HDI AG

Deine Aufgaben

Unterstützung der/des Gruppen-Geldwäschebeauftragten bei der Umsetzung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen:

Monitoring wesentlicher rechtlicher Änderungen im Kontext Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen; Ableitung notwendiger Maßnahmen auf Gruppenebene
Sicherstellung der Aktualität relevanter Dokumente der Schriftlich fixierten Ordnung inkl. Prozessdokumentationen und Kontrollmaßnahmen auf Gruppenebene
Entwicklung standardisierter Methoden zur Identifizierung und Überwachung potenzieller Risiken in den Bereichen Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionen auf Gruppenebene
Steuerung und Begleitung der Umsetzung definierter Maßnahmen
Durchführung von Kontrollen der zweiten Verteidigungslinie gemäß festgelegter Kontrollmaßnahmen
Bearbeitung interner sowie externer Anfragen auf Gruppenebene
Weiterentwicklung von Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen zu AML-, CTF- und Sanktionsanforderungen
Erstellung von Berichten und Analysen für interne Stakeholder sowie Managementgremien
Zusammenarbeit mit anderen Kontrollfunktionen sowie Abstimmung mit relevanten Fachabteilungen
Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, externen Prüfer:innen und anderen relevanten Institutionen

Dein Profil

Erfolgreich abgeschlossenes juristisches oder betriebswirtschaftliches Hochschulstudium oder eine vergleichbare Qualifikation
Mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Compliance und/oder Geldwäscheprävention bei einer (Lebens-)Versicherung, einem Institut oder einem Finanzdienstleister; Erfahrungen der Internen Revision von Vorteil
Kenntnisse der relevanten gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben (bspw. GwG, BaFin-Rundschreiben, EU Regularien)
Analytische Fähigkeiten im Zusammenhang mit der Erkennung und Bewertung geldwäscherelevanter Kundenbeziehungen (und Transaktionen)
Verantwortungsbewusstsein, Entscheidungsbereitschaft und Durchsetzungsfähigkeit
Zuverlässige, strukturierte, selbstständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise
Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten über alle Senioritätsstufen
Affinität zur Prozessoptimierung, Datenanalyse und IT-Anwendung (bspw. Künstliche Intelligenz)
Sehr gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere Word, Excel und PowerPoint
Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
Gelegentliche Reisebereitschaft ins internationale Ausland wünschenswert

Expert:in