Firmenprofil

Unser Mandant ist ein etabliertes Finanzinstitut mit starkem Fokus auf digitale Zahlungsabwicklung und einem hohen Anspruch an regulatorische Konformität. Das Unternehmen bewegt sich in einem internationalen Kontext, bietet aber gleichzeitig ein agiles, teamorientiertes Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen.

Aufgabengebiet

Durchführung und Qualitätssicherung von KYC-Prüfungen im Rahmen von Onboarding- und Bestandskundenprozessen
Analyse und Bewertung von Kundenunterlagen im Hinblick auf geldwäscherechtliche Anforderungen
Enge Zusammenarbeit mit internen Schnittstellen wie Legal, Risk und Operations
Unterstützung bei der kontinuierlichen Optimierung von KYC-Prozessen und der Umsetzung regulatorischer Anforderungen
Mitwirkung bei internen Audits und externen Prüfungen

Anforderungsprofil

Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Recht oder vergleichbare Qualifikation
Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Bereich Compliance, idealerweise mit Fokus auf KYC im Zahlungsverkehr
Fundierte Kenntnisse der geldwäscherechtlichen Vorgaben (z. B. GwG, EU-Regulatorik)
Strukturierte, detailorientierte Arbeitsweise mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Operations Mitarbeiter (m/w/d)