Der DSGV vertritt die Sparkassen-Finanzgruppe als Fach- und Spitzenverband. Bei uns sind Sie in einem Team hoch qualifizierter Spezialisten in jeder Hinsicht ganz vorne mit dabei - in unserem Digitallabor, dem Newsroom, bei der Vertretung der Interessen unserer Mitglieder, im Bereich der Bankaufsicht oder in einem unserer Zukunftsprojekte.

Ihre Zukunftsaufgabe beim Marktführer: Menschen verstehen, Sicherheit geben, Zukunft denken - das ist die Sparkassen-Finanzgruppe. Wir sind regional stark verwurzelt. Gemeinwohlorientierung und Nachhaltigkeit sind unsere zentralen Werte, unsere Gruppe ist der größte nicht-öffentliche Sport- und Kulturförderer in Deutschland.

Als etablierter Spitzenverband bieten wir Ihnen beides - eine agile Atmosphäre in einem vielfältigen Umfeld und gleichzeitig sichere Arbeitsbedingungen mit echter Work-Life-Balance und einem tollen Gesamtpaket.

Wir suchen Sie ab sofort als Referent (m/w/d) Geldwäscheprävention und regulatorische Entwicklung von Compliance-Themen für unseren Bereich Geschäftsorganisation.

Die Stelle ist in unbefristet in Vollzeit und zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen.

Ihre Aufgaben

Analyse und Umsetzung regulatorischer Vorgaben:

Begleitung der Einführung der EU-AML-Verordnung (AMLR) und des neuen EU-Geldwäschepakets, insbesondere der aktuellen EU-Geldwäscherichtlinie
Erarbeitung praxisorientierter Handlungsempfehlungen zur Umsetzung der Anforderungen aus der Geldwäschegesetz-Novelle (GwG, zuletzt geändert durch das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II)
Unterstützung bei der Implementierung und Optimierung von geldwäscherechtlichen Prozessen gemäß den Anforderungen der Financial Action Task Force (FATF)

Beratung und Unterstützung der Sparkassen, Regionalverbände und FI:

Fachlich-organisatorische Beratung zu aktuellen Anforderungen aus den relevanten EU-Verordnung über die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
Durchführung von Workshops, Begleitung von Fachtagungen und sonstigen Kommunikationsveranstaltungen zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Managementorientierte Erstellung von organisations- und prozessbezogenen Leitlinien für Positionspapiere und Informationsmaterialien zur praktischen Umsetzung der neuen EU-Vorgaben

Vertretung des Verbandes gegenüber Aufsichtsbehörden und Gremien:

Organisations- und prozessbezogene Einordnungen bei der Beobachtung und Bewerbung regulatorischer Entwicklungen auf nationaler und EU-Ebene, insbesondere im Zusammenhang mit der Europäischen Anti-Geldwäschebehörde (AMLA)
Geschäftsorganisatorische Begleitung der Abstimmung mit Behörden, insbesondere BaFin, FIU (Financial Intelligence Unit) und der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA)
Mitarbeit in Fachgremien und Arbeitsgruppen auf Verbands- und europäischer Ebene

Eigenverantwortliche Projektarbeit und strategische Weiterentwicklung:

Initiierung, Konzeption und Steuerung von Projekten zur Umsetzung der regulatorischen Anforderungen gemäß der EU-AML-Verordnung (AMLR)
Leitung von Arbeitsgruppen und Erfahrungsaustauschen auf Fachebene
Unterstützung bei der Digitalisierungsstrategie im Bereich AML-Compliance, unter Berücksichtigung der neuen Anforderungen an KYC-Prozesse und den verpflichtenden Einsatz elektronischer Identifizierungsmethoden
Konzeption zur Digitalisierung, Automatisierung und zum Datenmanagement (z. B. Künstliche Intelligenz) der relevanten Compliance-Prozesse

Ihr Profil

Abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation
Fundierte Kenntnisse im Bereich Geldwäscheprävention, Finanzkriminalität und Bankregulierung
Vertrautheit mit den Vorgaben der EU-AML-Verordnung (AMLR), GwG, FATF-Empfehlungen, der aktuellen EU-Geldwäscherichtlinie und relevanter BaFin-Rundschreiben
3 bis 5 Jahre Berufserfahrung in der Compliance-, Geldwäsche- oder Rechtsabteilung eines Kreditinstituts, einer Aufsichtsbehörde oder einer Wirtschaftsprüfergesellschaft
Praktische Erfahrung in der Umsetzung regulatorischer Vorgaben und in der Projektarbeit
Zertifizierungen im Bereich Geldwäschebekämpfungen (z. B. Certified Anti-Money Laundering Specialist - CAMS oder Geprüfter Geldwäsche-Beauftragter (ACAMS, TÜV, etc.) wünschenswert
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Eigenverantwortliches, analytisches und strukturiertes Arbeiten

Wir bieten Ihnen

Work Life Balance in einem modernen hybriden Arbeitsumfeld
Flexibles Arbeitszeitmodell
Attraktives Gehaltspaket
Umfassende betriebliche Altersversorgung
Vermögenswirksame Leistungen in maximaler Höhe
Kostenfreies Deutschlandticket
Jobrad-Leasing
Cafeteria sowie Restaurantschecks

Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.
Charlottenstr.47
10117 Berlin